Конец «помойке»

Конец «помойке»

В конце января прошлого года сотрудники УКГБ по Могилевской области в областном центре задержали группу, пятеро участников которой добывали деньги буквально «из воздуха». Ими было создано несколько подставных фирм, с помощью которых «предприниматели», действуя по хитроумной схеме, переводили безналичные деньги в наличные. Клиентами были организации различных форм собственности, не желавшие платить налоги или хотевшие хотя бы максимально уменьшить их суммы. Ущерб, нанесенный государству подпольной финансовой компанией, составил около 3 миллиардов рублей. Для расследования деятельности «серых банкиров» была специально создана межведомственная следственная группа, в которую вошли сотрудники УКГБ по Могилевской области и управления департамента финансовых расследований КГК Могилевской области.

На днях состоялся суд. Организатору «помойки» (так в народе называют подпольные фирмы, занимающиеся незаконным обналичиванием денег) придется пять с половиной лет провести в колонии общего режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок от двух с половиной до четырех лет.

Автор публикации: Павел МИНЧЕНКО