220 налоговых преступлений и 0,5 трлн рублей в бюджет. Финмилиция подвела итоги деятельности за 2015
Финансовая милиция выявила в прошлом году 220 преступлений в сфере уклонения от уплаты долгов и криминального банкротства. Бюджет государства за 2015 год пополнился более чем на 0,5 трлн рублей. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, сообщает БЕЛТА.
По словам главы ДФР, в 2015 году было выявлено 189 преступлений в сфере уклонения от уплаты долгов и 31 — криминального банкротства.
Одно из самых громких дел касается ЗАО «Дельта Банк». В мае прошлого года Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство), в отношении должностных лиц ЗАО «Дельта Банк» и других лиц — в период с декабря 2012 по март 2015 года они умышленно создали устойчивую неплатежеспособность банка путем размещения денежных средств в европейских банках на общую сумму $ 35 млн, которые обременялись долговыми обязательствами.
Активная работа по пресечению случаев уклонения от уплаты долгов и криминального банкротства продолжится, заверил Игорь Маршалов.
2% предприятий пользовались услугами лжепредпринимателей
Директор Департамента также рассказал, что органы финансовых расследований за три года пресекли деятельность более 1 тыс. лжепредпринимательских структур.
«Как показал анализ, потребителями услуг лжепредпринимательских структур в целях минимизации сумм налогов стали более 8 тыс. предприятий — это почти 2% от их общего количества», — сказал Игорь Маршалов.
За трехлетний период выявлено свыше 50 организованных преступных групп, которые оказывали содействие предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, предоставляли им подложные документы, отметил директор ДФР. В 2015 году пресечена деятельность 15 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 222 лжепредпринимательских структур. Лжеструктурам и их контрагентам предъявлен к уплате Br621 млрд, из которых в бюджет взыскан Br271 млрд.
Возместил суммы незаконных сделок — освобождаешься от ответственности
Указом от 19 января 2016 года № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» (вступает в силу 22 апреля текущего года) закрепляется механизм самостоятельного налогообложения субъектами предпринимательской деятельности хозяйственных операций с лжеструктурой по предписанию органов финансовых расследований.
«При пресечении деятельности лжеструктуры органы финансовых расследований будут выносить заключение о том, что оформленные с ее участием документы не имеют юридической силы. Причем сбор доказательств будет осуществляться не по каждой в отдельности хозяйственной операции, а по деятельности лжеструктуры в целом. Следующий этап — установление тех предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами данной лжеструктуры. Им будет предложено произвести обсчет незаконных сделок и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов. Субъекты хозяйствования, исполнившие предписания и добровольно уплатившие налоговые платежи, освобождаются от административного взыскания (20% от суммы неуплаченных налогов). Это стимулирующая мера для тех, кто единожды оступился, — реальная возможность уплатить налоги и продолжить свою работу, — считает Игорь Маршалов. — В случае несогласия выполнить предписание будет проведена проверка, при выявлении нарушений виновных привлекут к административной и уголовной ответственности в полном объеме».
Правоохранители считают, что такой механизм сделает экономически невыгодным использование услуг лжеструктур.
Проверок меньше, эффективность выше
Органы финансовых расследований, по оценке директора ДФР, сработали в прошлом году достаточно эффективно — число выявленных преступлений возросло на четверть при снижении количества проверок на 10%. Благодаря финансовой милиции бюджет страны пополнился на Br520 млрд, сказал Игорь Маршалов.
«Для тех, кто не привык платить налоги, наступают трудные времена, — подчеркнул Игорь Маршалов. — Наша задача — поставить окончательную точку на лжепредпринимательстве, по крайней мере в том виде, в котором оно существует сейчас».
Сегодня в Минске проходит заседание коллегии Департамента финансовых расследований КГК, на котором подводятся итоги работы за прошлый год и определяются задачи органов финрасследований на 2016 год.