В Гродненской области и в Минске выявлены две преступные группы, помогавшие коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов
02.07.2015 11:42
—
Новости Экономики
Минск, 2 июля. Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекло деятельность двух преступных групп, действовавших в Гродненской области и в столице и помогавших компаниям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе КГК.
Схема, по которой работали злоумышленники, заключалась в обналичивании и обезналичивании денежных средств с использованием счетов и реквизитов лжепредпринимательских структур.
Установлено, что к организации и осуществлению незаконных валютнообменных операций с использованием лжеструктур на территории Гродненской области были причастны пять человек. Им содействовали четыре минчанина, которые занимались аналогичной незаконной деятельностью в столице. Участники преступных групп использовали счета и реквизиты лжеструктур, через которые оформляли подложные первичные документы для своих клиентов — субъектов реального сектора экономики. Те, в свою очередь, использовали эти документы для занижения налогооблагаемой базы своих предприятий и уклонения от уплаты налогов.
Работники финансовой милиции также установили, что преступники незаконно получали прибыль от осуществления операций, связанных с переводом денежных средств компаний реального сектора экономики Гродненской области в адрес лжеструктур Минска с последующим их обналичиванием. В обратном направлении — со счетов лжеструктур Минска на счета субъектов хозяйствования Гродненщины — перечислялись безналичные средства. Позже наличные деньги снимались как дивиденды учредителей и директоров реальных компаний, а также в качестве личного дохода индивидуальных предпринимателей.
За услуги по переводу денег в адрес лжеструктур организаторы преступного бизнеса получали процент от перечисляемой суммы, а также доход от разницы курса обмена валют. По уже установленным фактам сумма дохода составила более 1 млрд. рублей. При этом только шесть компаний реального сектора экономики (в ходе расследования их количество значительно увеличится), взаимодействовавшие со лжеструктурами, недоплатили в бюджет налогов на 3,8 млрд. рублей.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Также возбуждены уголовные дела в отношении наиболее активного клиента преступной группы — индивидуального предпринимателя из Гродно, а также шести жителей Гродно и Минской области, которые предоставляли субъектам хозяйствования фиктивные товаросопроводительные документы лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и содействии в уклонении от уплаты налогов.
Марина Носова, БелаПАН.
Схема, по которой работали злоумышленники, заключалась в обналичивании и обезналичивании денежных средств с использованием счетов и реквизитов лжепредпринимательских структур.
Установлено, что к организации и осуществлению незаконных валютнообменных операций с использованием лжеструктур на территории Гродненской области были причастны пять человек. Им содействовали четыре минчанина, которые занимались аналогичной незаконной деятельностью в столице. Участники преступных групп использовали счета и реквизиты лжеструктур, через которые оформляли подложные первичные документы для своих клиентов — субъектов реального сектора экономики. Те, в свою очередь, использовали эти документы для занижения налогооблагаемой базы своих предприятий и уклонения от уплаты налогов.
Работники финансовой милиции также установили, что преступники незаконно получали прибыль от осуществления операций, связанных с переводом денежных средств компаний реального сектора экономики Гродненской области в адрес лжеструктур Минска с последующим их обналичиванием. В обратном направлении — со счетов лжеструктур Минска на счета субъектов хозяйствования Гродненщины — перечислялись безналичные средства. Позже наличные деньги снимались как дивиденды учредителей и директоров реальных компаний, а также в качестве личного дохода индивидуальных предпринимателей.
За услуги по переводу денег в адрес лжеструктур организаторы преступного бизнеса получали процент от перечисляемой суммы, а также доход от разницы курса обмена валют. По уже установленным фактам сумма дохода составила более 1 млрд. рублей. При этом только шесть компаний реального сектора экономики (в ходе расследования их количество значительно увеличится), взаимодействовавшие со лжеструктурами, недоплатили в бюджет налогов на 3,8 млрд. рублей.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Также возбуждены уголовные дела в отношении наиболее активного клиента преступной группы — индивидуального предпринимателя из Гродно, а также шести жителей Гродно и Минской области, которые предоставляли субъектам хозяйствования фиктивные товаросопроводительные документы лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и содействии в уклонении от уплаты налогов.
Марина Носова, БелаПАН.