В Минске пресечена преступная схема незаконной заготовки и вовлечения в легальный оборот лома цветных металлов
20.05.2015 09:51
—
Новости Экономики
Минск, 20 мая. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Минского отдела внутренних дел на транспорте выявили криминальную схему, связанную с незаконной заготовкой лома цветных металлов, последующей его переработкой и вовлечением в легальный оборот.
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева, в УБЭП ГУВД Мингорисполкома поступила оперативная информация о том, что в арендуемом помещении на территории одного из столичных заводов руководитель частного предприятия занимается незаконной деятельностью, связанной с заготовкой цветного металла.
В рамках проверки оперативные сотрудники установили, что бизнесмен должен был закупать отходы лома металла у юридических лиц, перерабатывать его и впоследствии реализовывать промышленным предприятиям страны. Однако сотрудники столичного УБЭП выявили факт использования коммерческим субъектом хозяйствования неучтенного лома алюминия, незаконно купленного у физических лиц, которые осуществляли сбор металла на территории Минска и Минского района. Предоставленные оперативным сотрудникам документы, подтверждающие приобретение сырья в России, вызвали сомнение в своей подлинности.
Согласно документам основным поставщиком лома был российский субъект хозяйствования, зарегистрированный в Смоленске. При этом его учредителем являлся белорусский собственник вышеназванного предприятия, фактически осуществляющий переработку металла самостоятельно. Анализ движения по расчетным счетам показал отсутствие каких-либо платежей между данными субъектами, а показывать не существующий приход с территории РФ руководителю нужно было для значительного увеличения стоимости готовой продукции.
В ходе осмотра складского помещения столичные оперативники службы БЭП обнаружили почти 10 тонн готовой продукции общей стоимостью более 200 млн. рублей, приготовленной для отгрузки промышленным предприятиям, и свыше 1,5 тонны неучтенного лома алюминия.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол за приобретение, хранение, использование в производстве и реализацию лома металла в нарушение установленного законодательством порядка, а именно без наличия требуемых документов (ч. 4 ст. 12.17 КоАП), решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность.
Оперативникам еще предстоит установить реальный объем незаконно использованного нарушителем лома и доход, полученный им от завышения стоимости готовой продукции.
В текущем году из нелегального оборота изъято более 500 тонн лома черных и цветных металлов более чем на 1,8 млрд. рублей, выявлено 22 нелегальных пункта заготовки лома металлов. В отношении правонарушителей за незаконную предпринимательскую деятельность составлено более 100 административных протоколов, задержано 97 транспортных средств, осуществлявших перевозку металла, и наложен арест на 26 таких транспортных средств.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева, в УБЭП ГУВД Мингорисполкома поступила оперативная информация о том, что в арендуемом помещении на территории одного из столичных заводов руководитель частного предприятия занимается незаконной деятельностью, связанной с заготовкой цветного металла.
В рамках проверки оперативные сотрудники установили, что бизнесмен должен был закупать отходы лома металла у юридических лиц, перерабатывать его и впоследствии реализовывать промышленным предприятиям страны. Однако сотрудники столичного УБЭП выявили факт использования коммерческим субъектом хозяйствования неучтенного лома алюминия, незаконно купленного у физических лиц, которые осуществляли сбор металла на территории Минска и Минского района. Предоставленные оперативным сотрудникам документы, подтверждающие приобретение сырья в России, вызвали сомнение в своей подлинности.
Согласно документам основным поставщиком лома был российский субъект хозяйствования, зарегистрированный в Смоленске. При этом его учредителем являлся белорусский собственник вышеназванного предприятия, фактически осуществляющий переработку металла самостоятельно. Анализ движения по расчетным счетам показал отсутствие каких-либо платежей между данными субъектами, а показывать не существующий приход с территории РФ руководителю нужно было для значительного увеличения стоимости готовой продукции.
В ходе осмотра складского помещения столичные оперативники службы БЭП обнаружили почти 10 тонн готовой продукции общей стоимостью более 200 млн. рублей, приготовленной для отгрузки промышленным предприятиям, и свыше 1,5 тонны неучтенного лома алюминия.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол за приобретение, хранение, использование в производстве и реализацию лома металла в нарушение установленного законодательством порядка, а именно без наличия требуемых документов (ч. 4 ст. 12.17 КоАП), решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность.
Оперативникам еще предстоит установить реальный объем незаконно использованного нарушителем лома и доход, полученный им от завышения стоимости готовой продукции.
В текущем году из нелегального оборота изъято более 500 тонн лома черных и цветных металлов более чем на 1,8 млрд. рублей, выявлено 22 нелегальных пункта заготовки лома металлов. В отношении правонарушителей за незаконную предпринимательскую деятельность составлено более 100 административных протоколов, задержано 97 транспортных средств, осуществлявших перевозку металла, и наложен арест на 26 таких транспортных средств.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.