Житель Минского района создал стройбригаду и выполнял работы, используя подставные компании
24.04.2015 13:18
—
Новости Экономики
Минск, 24 апреля. Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований выявил факты оказания строительных работ по договорам субподряда от имени лжепредпринимательских структур, сообщили в пресс-службе КГК.
Как выяснили работники финансовой милиции, предприимчивый житель Минского района создал реальную бригаду, которая выполняла строительные работы, при этом все документы руководитель бригады оформлял через подставные компании.
Данные фирмы-однодневки использовались для проведения мнимых сделок с крупным строительным трестом, с которым руководитель строительной бригады заключал договоры субподряда на выполнение различных работ. При заключении договоров именно этот человек представлял интересы созданной им бригады, хотя фактически и не являлся их законным представителем.
В последующем, за выполненные работы строительный трест перечислял денежные средства на расчетные счета подставных компаний (не предполагая, что эти компании являются лжеструктурами), с которых путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района способствовала группа лиц, которым были подконтрольны лжеструктуры. В результате руководитель строительной бригады, осуществляя незаконную деятельность, получил более 4 млрд. рублей фактически нигде не зафиксированного дохода в виде наличных денежных средств. С этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи.
Пресс-служба отметила, что строители, входившие в эту бригаду, не знали о реальном положении дел: руководитель заверил их в официальном трудоустройстве (хотя никаких подтверждающих документов так и не выдал, а зарплату выплачивал "в конвертах").
В настоящее время в отношении жителя Минского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Арестовано имущество и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд. рублей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Марина Носова, БелаПАН.
Как выяснили работники финансовой милиции, предприимчивый житель Минского района создал реальную бригаду, которая выполняла строительные работы, при этом все документы руководитель бригады оформлял через подставные компании.
Данные фирмы-однодневки использовались для проведения мнимых сделок с крупным строительным трестом, с которым руководитель строительной бригады заключал договоры субподряда на выполнение различных работ. При заключении договоров именно этот человек представлял интересы созданной им бригады, хотя фактически и не являлся их законным представителем.
В последующем, за выполненные работы строительный трест перечислял денежные средства на расчетные счета подставных компаний (не предполагая, что эти компании являются лжеструктурами), с которых путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района способствовала группа лиц, которым были подконтрольны лжеструктуры. В результате руководитель строительной бригады, осуществляя незаконную деятельность, получил более 4 млрд. рублей фактически нигде не зафиксированного дохода в виде наличных денежных средств. С этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи.
Пресс-служба отметила, что строители, входившие в эту бригаду, не знали о реальном положении дел: руководитель заверил их в официальном трудоустройстве (хотя никаких подтверждающих документов так и не выдал, а зарплату выплачивал "в конвертах").
В настоящее время в отношении жителя Минского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Арестовано имущество и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд. рублей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Марина Носова, БелаПАН.