США сняли санкции в отношении "Трастбанка"
17.12.2014 19:20
—
Новости Экономики
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) приняла решение об отмене ограничений в отношении "Трастбанка", введенных в 2004 году. Информация об этом размещена на сайте FinCEN.
FinCEN заключает, что "уже нецелесообразно вести речь о том, что главной задачей "Трастбанка" является отмывание денег". Решение принято "на основании совокупности текущих обстоятельств и имеющихся фактов".
В банке пояснили, что "указанное решение явилось результатом проведенной банком масштабной работы для создания эффективной системы внутреннего контроля, активного сотрудничества банка с соответствующими правоприменительными и контрольными ведомствами США и предоставления им исчерпывающих материалов, подготовленных банком с помощью Международной аудиторской компании КПМГ".
"Трастбанк" был создан в 1994 году и тогда назывался "Инфобанк". В 2004 году Минфин США обвинил "Инфобанк" в "отмывании денег для режима Саддама Хусейна", заработанных в результате сделок, которые совершались в обход программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" и с использованием незаконных надбавок и завышенных контрактов. "Инфобанк" тогда официально отверг все обвинения, однако в феврале 2005 года сменил название.
С 2001 года акционером Инфобанка с долей 35% являлся Ливийский арабский иностранный банк, который вышел из состава собственников белорусского банка в 2008 году. Сейчас конечным бенефициаром банка является зарегистрированная в ОАЭ Alm Investments FZE.
Долгое время считалось, что крупная доля в банке принадлежит Виктору Шевцову, который является председателем наблюдательного совета "Трастбанка". Активы банка на 1 октября 2014 года составили 865,332 миллиарда рублей.
FinCEN заключает, что "уже нецелесообразно вести речь о том, что главной задачей "Трастбанка" является отмывание денег". Решение принято "на основании совокупности текущих обстоятельств и имеющихся фактов".
В банке пояснили, что "указанное решение явилось результатом проведенной банком масштабной работы для создания эффективной системы внутреннего контроля, активного сотрудничества банка с соответствующими правоприменительными и контрольными ведомствами США и предоставления им исчерпывающих материалов, подготовленных банком с помощью Международной аудиторской компании КПМГ".
"Трастбанк" был создан в 1994 году и тогда назывался "Инфобанк". В 2004 году Минфин США обвинил "Инфобанк" в "отмывании денег для режима Саддама Хусейна", заработанных в результате сделок, которые совершались в обход программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" и с использованием незаконных надбавок и завышенных контрактов. "Инфобанк" тогда официально отверг все обвинения, однако в феврале 2005 года сменил название.
С 2001 года акционером Инфобанка с долей 35% являлся Ливийский арабский иностранный банк, который вышел из состава собственников белорусского банка в 2008 году. Сейчас конечным бенефициаром банка является зарегистрированная в ОАЭ Alm Investments FZE.
Долгое время считалось, что крупная доля в банке принадлежит Виктору Шевцову, который является председателем наблюдательного совета "Трастбанка". Активы банка на 1 октября 2014 года составили 865,332 миллиарда рублей.