Транснациональная экономическая преступность будет активизироваться в условиях интеграционных процессов - мнение
Источник материала: БелТА
05.11.2014 18:46
—
Новости Экономики
5 ноября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Транснациональная экономическая преступность будет активизироваться в условиях расширения интеграционных процессов. Такое мнение высказал на пресс-конференции заместитель начальника оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Владимир Шпачук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Лжепредпринимательство в той или иной мере присутствует во всех отраслях экономики республики, причем большинство экономических преступлений напрямую связано со лжепредпринимательством, - отметил представитель ДФР. - Этот вид преступной деятельности является высокодоходным криминальным бизнесом. Преступления стали носить все более организованный и устойчивый характер. Во многих случаях присутствуют транснациональные связи участников преступных групп (в основном из России, Казахстана и Украины). В условиях действия Таможенного союза, расширения интеграционных процессов экономическая преступность, в том числе связанная со лжепредпринимательством, будет существенно активизироваться в силу увеличения товарооборота и финансовых потоков между странами-участницами".
Владимир Шпачук охарактеризовал преступные группы в сфере лжепредпринимательства. Они отличаются большим составом участников, четким распределением ролей и жесткой иерархией, высоким интеллектом участников, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения, а также активным использованием различных мер конспирации. "Экономическая преступность приобрела ярко выраженный профессиональный, а по отдельным направлениям и транснациональный характер", - подчеркнул он.
В целях выявления и пресечения таких преступлений финансовая милиция постоянно анализирует механизмы и способы их совершения (в основном в отношении способов обналичивания денежных средств) и пресекает при попытке их вывода в теневой оборот. Для 2013 года был характерен вывод денежных средств через корреспондентские счета прибалтийских банков в адрес оффшорных компаний. Эта схема была пресечена финансовой милицией, был нанесен существенный материальный урон членам преступной группы, часть из которых находится за пределами республики. На счетах подконтрольных им лжеструктур было заблокировано более Br35 млрд, при этом одномоментно в сентябре 2013 года - Br10,4 млрд на одном счете. После этого схема прекратила свое существование.
В октябре нынешнего года была пресечена деятельность межгосударственной преступной группы, осуществлявшей регистрацию госструктур с привлечением в качестве учредителей должностных лиц граждан Российской Федерации. Кроме того, во время работы по этому делу было задокументировано еще несколько преступных групп, деятельность которых пресечена. "Противоправная деятельность этих преступных групп, в состав которых входило более 40 активных участников, имела разветвленную клиентскую базу и широкую географию. Она охватывала Минск, Витебскую, Гродненскую, Могилевскую и Минскую области, - сказал представитель ДФР. - Размер неуплаченных налогов только на этом этапе превышает Br7 млрд, эта сумма впоследствии может возрасти до нескольких десятков миллиардов рублей". Возбуждено 11 уголовных дел, задержаны 9 участников преступных групп, 5 из них заключены под стражу.
В октябре текущего года пресечены факты незаконного транзита денежных средств из России через Беларусь в страны Балтии и Австрию. Использовалась так называемая зеркальная схема, когда в белорусских банках открывались расчетные счета компаний - нерезидентов Беларуси и одновременно на территории республики регистрировались юридические лица, наименования которых полностью совпадали с наименованиями иностранных компаний. При оплате денежных средств в адрес белорусского субъекта хозяйствования указывался счет иностранной компании и автоматически шло зачисление денег на ее счет. Таким образом крупные суммы выводились за рубеж. По данным фактам возбуждено 8 уголовных дел. С целью возмещения причиненного государству ущерба операции по расчетным счетам компаний - резидентов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, открытым в белорусском банке, приостановлены. Сумма арестованных денежных средств превысила 2,5 млн евро.
Как отметил заместитель директора ДФР Виктор Франскевич, характер деятельности лжеструктур изменяется: если раньше они использовались субъектами хозяйствования реального сектора экономики в основном с целью уклонения от уплаты налогов, конвертирования, обмена и обналичивания денежных средств, то в настоящее время наблюдается их использование для легализации преступных доходов, незаконного транзита денежных средств через банковскую систему Беларуси с целью вывода капиталов за рубеж. С учетом этого Департамент финансовых расследований КГК взаимодействует с правоохранительными органами иностранных государств, в первую очередь в рамках участия в составе Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ (КСОНР).-0-
"Лжепредпринимательство в той или иной мере присутствует во всех отраслях экономики республики, причем большинство экономических преступлений напрямую связано со лжепредпринимательством, - отметил представитель ДФР. - Этот вид преступной деятельности является высокодоходным криминальным бизнесом. Преступления стали носить все более организованный и устойчивый характер. Во многих случаях присутствуют транснациональные связи участников преступных групп (в основном из России, Казахстана и Украины). В условиях действия Таможенного союза, расширения интеграционных процессов экономическая преступность, в том числе связанная со лжепредпринимательством, будет существенно активизироваться в силу увеличения товарооборота и финансовых потоков между странами-участницами".
Владимир Шпачук охарактеризовал преступные группы в сфере лжепредпринимательства. Они отличаются большим составом участников, четким распределением ролей и жесткой иерархией, высоким интеллектом участников, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения, а также активным использованием различных мер конспирации. "Экономическая преступность приобрела ярко выраженный профессиональный, а по отдельным направлениям и транснациональный характер", - подчеркнул он.
В целях выявления и пресечения таких преступлений финансовая милиция постоянно анализирует механизмы и способы их совершения (в основном в отношении способов обналичивания денежных средств) и пресекает при попытке их вывода в теневой оборот. Для 2013 года был характерен вывод денежных средств через корреспондентские счета прибалтийских банков в адрес оффшорных компаний. Эта схема была пресечена финансовой милицией, был нанесен существенный материальный урон членам преступной группы, часть из которых находится за пределами республики. На счетах подконтрольных им лжеструктур было заблокировано более Br35 млрд, при этом одномоментно в сентябре 2013 года - Br10,4 млрд на одном счете. После этого схема прекратила свое существование.
В октябре нынешнего года была пресечена деятельность межгосударственной преступной группы, осуществлявшей регистрацию госструктур с привлечением в качестве учредителей должностных лиц граждан Российской Федерации. Кроме того, во время работы по этому делу было задокументировано еще несколько преступных групп, деятельность которых пресечена. "Противоправная деятельность этих преступных групп, в состав которых входило более 40 активных участников, имела разветвленную клиентскую базу и широкую географию. Она охватывала Минск, Витебскую, Гродненскую, Могилевскую и Минскую области, - сказал представитель ДФР. - Размер неуплаченных налогов только на этом этапе превышает Br7 млрд, эта сумма впоследствии может возрасти до нескольких десятков миллиардов рублей". Возбуждено 11 уголовных дел, задержаны 9 участников преступных групп, 5 из них заключены под стражу.
В октябре текущего года пресечены факты незаконного транзита денежных средств из России через Беларусь в страны Балтии и Австрию. Использовалась так называемая зеркальная схема, когда в белорусских банках открывались расчетные счета компаний - нерезидентов Беларуси и одновременно на территории республики регистрировались юридические лица, наименования которых полностью совпадали с наименованиями иностранных компаний. При оплате денежных средств в адрес белорусского субъекта хозяйствования указывался счет иностранной компании и автоматически шло зачисление денег на ее счет. Таким образом крупные суммы выводились за рубеж. По данным фактам возбуждено 8 уголовных дел. С целью возмещения причиненного государству ущерба операции по расчетным счетам компаний - резидентов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, открытым в белорусском банке, приостановлены. Сумма арестованных денежных средств превысила 2,5 млн евро.
Как отметил заместитель директора ДФР Виктор Франскевич, характер деятельности лжеструктур изменяется: если раньше они использовались субъектами хозяйствования реального сектора экономики в основном с целью уклонения от уплаты налогов, конвертирования, обмена и обналичивания денежных средств, то в настоящее время наблюдается их использование для легализации преступных доходов, незаконного транзита денежных средств через банковскую систему Беларуси с целью вывода капиталов за рубеж. С учетом этого Департамент финансовых расследований КГК взаимодействует с правоохранительными органами иностранных государств, в первую очередь в рамках участия в составе Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ (КСОНР).-0-
БЕЛТА о новостях в стране и мире
БелТА (оригинал новости)