Завершено следствие по делу об оказании услуг должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денежных средств, доход — 260 млрд. рублей
20.08.2014 12:56
—
Новости Экономики
Минск, 20 августа. Следственным управлением УСК по Минской области завершено предварительное расследование уголовного дела в сфере незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщили БелаПАН в СК Беларуси, обвиняемыми являются пять человек, двое из которых находятся в межгосударственном розыске.
За период с 2011 по 2013 год. организованная группа использовала реквизиты, печати, расчетные и карт-счета 127 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных в преступных целях.
Противоправная деятельность обвиняемых заключалась в оказании услуг должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денежных средств. Согласно разработанной преступной схеме на счета подконтрольных организованной группе субъектам хозяйствования перечислялись денежные средства с последующим возвратом наличных денег за вычетам 10-15% от перечисляемой суммы. Для прикрытия и придания законного вида своей деятельности обвиняемые изготавливали подложные первичные документы.
Кроме того, не желая привлекать внимание к преступной деятельности со стороны контролирующих органов, для покупки иностранной валюты один из фигурантов использовал заведомо подложный паспорт гражданина РФ со своей вклеенной фотографией.
В ходе следствия установлено, что за три месяца с использованием подложного документа одним из участников преступной группы в банковских учреждения Минска было приобретено более 5 миллионов долларов США. Валюта приобреталась за обналиченные денежные средства с карт-счетов фиктивных индивидуальных предпринимателей и передавалась клиентам реального сектора экономики. При этом участники организованной группы устанавливали свой курс обмена, в разы отличный от курса Национального банка Беларуси.
Незаконно полученный организованной группой доход составил более 260 миллиардов рублей.
Как отметили в СК, проведен большой комплекс следственных действий, среди которых допросы свидетелей, выемки бухгалтерской и иной документации. Изучены и приобщены к материалам дела вещественные доказательства: поддельные печати, подложные документы, технические устройства, обналиченные денежные средства и банковские пластиковые карточки. Получены заключения компьютерно-технических, радио-технических, почерковедческих и других криминалистических экспертиз.
В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору).
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1 миллиарда рублей.
Материалы уголовного дела в объеме 105 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Как сообщили БелаПАН в СК Беларуси, обвиняемыми являются пять человек, двое из которых находятся в межгосударственном розыске.
За период с 2011 по 2013 год. организованная группа использовала реквизиты, печати, расчетные и карт-счета 127 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных в преступных целях.
Противоправная деятельность обвиняемых заключалась в оказании услуг должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денежных средств. Согласно разработанной преступной схеме на счета подконтрольных организованной группе субъектам хозяйствования перечислялись денежные средства с последующим возвратом наличных денег за вычетам 10-15% от перечисляемой суммы. Для прикрытия и придания законного вида своей деятельности обвиняемые изготавливали подложные первичные документы.
Кроме того, не желая привлекать внимание к преступной деятельности со стороны контролирующих органов, для покупки иностранной валюты один из фигурантов использовал заведомо подложный паспорт гражданина РФ со своей вклеенной фотографией.
В ходе следствия установлено, что за три месяца с использованием подложного документа одним из участников преступной группы в банковских учреждения Минска было приобретено более 5 миллионов долларов США. Валюта приобреталась за обналиченные денежные средства с карт-счетов фиктивных индивидуальных предпринимателей и передавалась клиентам реального сектора экономики. При этом участники организованной группы устанавливали свой курс обмена, в разы отличный от курса Национального банка Беларуси.
Незаконно полученный организованной группой доход составил более 260 миллиардов рублей.
Как отметили в СК, проведен большой комплекс следственных действий, среди которых допросы свидетелей, выемки бухгалтерской и иной документации. Изучены и приобщены к материалам дела вещественные доказательства: поддельные печати, подложные документы, технические устройства, обналиченные денежные средства и банковские пластиковые карточки. Получены заключения компьютерно-технических, радио-технических, почерковедческих и других криминалистических экспертиз.
В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору).
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1 миллиарда рублей.
Материалы уголовного дела в объеме 105 томов переданы в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.