Национальная система предотвращения легализации преступных доходов станет более эффективной - КГК

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система предотвращения легализации преступных доходов станет более эффективной. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете государственного контроля Беларуси, комментируя принятый Палатой представителей Национального собрания 5 июня в двух чтениях законопроект "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

По словам специалистов, разработка законопроекта была обусловлена необходимостью соблюдения международных стандартов ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering - межправительственная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. БЕЛТА), а также совершенствованием действующего законодательства с учетом практики работы лиц, осуществляющих финансовые операции, и государственных органов, контролирующих их деятельность.

Законопроект вносит изменения в уголовное, административное и иное законодательство. Он определяет правовые основы для создания системы мониторинга и контроля рисков, связанных с легализацией преступных доходов, и для использования новых механизмов при применении целевых санкций в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и финансированию терроризма (во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН).

Законопроектом регламентируются новые меры для снижения риска вовлечения финансовых учреждений Беларуси в процесс отмывания денег и создания положения, угрожающего стабильности (деловой репутации) банковской системы. Речь идет о дополнительных полномочиях банков в случае высокого риска работы с клиентом или совершаемых им финансовых операций, регулируются вопросы прекращения отношений с неблагонадежными клиентами. Новыми полномочиями наделяется Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля, надзорные органы.

Таким образом, усовершенствованные законом нормы повысят рейтинги соответствия законодательства Республики Беларусь международным стандартам. Национальная система предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности станет более эффективной.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• С 9 июня начнут выдавать кредиты на жилье
• Санслужба запретила продавать свыше 26,2 т импортных продуктов
• В КГБ сообщили подробности возможного теракта на ЧМ-2014