Лжепредприниматели нанесли стране ущерб в 6 млрд рублей

Комитет государственного контроля отчитался об очередном успехе – в стране пресечена деятельность лжепредпринимательской структуры, причинившей ущерб государству в размере более 6 миллиардов рублей. Мошенники проводили для реального сектора экономики финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов, чтобы придать легальности данным операциям.
Как рассказал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Николай Иваньков и заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Дмитрий Воробьев, правоохранителям удалось установить, что в течение 4 лет группа граждан осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Они действовали от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц.

На данный момент установлен ущерб, причиненный государству, в размере более 6 миллиардов рублей.

Мошенническую схему удалось выявить благодаря совместной работе Следственного комитета и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. В процессе расследования были выявлены должностные лица реального сектора экономики, пользовавшиеся услугами лжепредпринимателей.

В результате задержаны три активных участников преступной структуры. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Уголовные дела также возбуждены в отношении 12 должностных лиц десяти предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Они обвиняются в уклонении от уплаты сумм налогов.

Кроме того, были проведены более 70 обысков, в ходе которых было изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел в сумме более 340 тысяч долларов. Арестовано 12 легковых автомобилей на общую сумму 2,55 млрд рублей.