Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, помогавшей предприятиям уклоняться от уплаты налогов
24.10.2013 11:23
—
Новости Экономики
Минск, 24 октября. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля пресек деятельность преступной группы, которая обеспечивала компании реального сектора экономики фиктивными документами для прикрытия их незаконной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба КГК.
В настоящее время задержан 37-летний организатор группы. Установлено, что в его интересах действовали два директора подставных компаний. Через эти фирмы производилось обналичивание и обезналичивание поступавших от клиентов (компаний реального сектора экономики) денежных средств, а также обеспечивалось их прикрытие подложными финансовыми документами.
В отношении директоров подставных компаний возбуждены уголовные дела. Ведется отработка фирм — клиентов преступной группы. Уже сейчас можно утверждать, что ее участники оказывали содействие в уклонении от уплаты налогов должностным лицам предприятий в разных регионах страны: в Минске, Брестской и Могилевской областях, отметила пресс-служба.
В ходе проведения оперативных мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их переписка через программу "Скайп" с клиентами. Кроме того, наложен арест на дорогостоящие автомобили.
Информационное сопровождение при распутывании преступной схемы оказывали работники департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В частности, по результатам проведенного финансовой разведкой анализа операций субъектов хозяйствования, ввозивших на территорию Беларуси высоколиквидные товары, был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. "Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, систематически перечисляя в их адрес денежные средства в крупных размерах", — сообщили в КГК.
"Руководители подставных компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления", — подчеркнули в КГК.
Марина Носова, БелаПАН.
В настоящее время задержан 37-летний организатор группы. Установлено, что в его интересах действовали два директора подставных компаний. Через эти фирмы производилось обналичивание и обезналичивание поступавших от клиентов (компаний реального сектора экономики) денежных средств, а также обеспечивалось их прикрытие подложными финансовыми документами.
В отношении директоров подставных компаний возбуждены уголовные дела. Ведется отработка фирм — клиентов преступной группы. Уже сейчас можно утверждать, что ее участники оказывали содействие в уклонении от уплаты налогов должностным лицам предприятий в разных регионах страны: в Минске, Брестской и Могилевской областях, отметила пресс-служба.
В ходе проведения оперативных мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их переписка через программу "Скайп" с клиентами. Кроме того, наложен арест на дорогостоящие автомобили.
Информационное сопровождение при распутывании преступной схемы оказывали работники департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В частности, по результатам проведенного финансовой разведкой анализа операций субъектов хозяйствования, ввозивших на территорию Беларуси высоколиквидные товары, был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. "Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, систематически перечисляя в их адрес денежные средства в крупных размерах", — сообщили в КГК.
"Руководители подставных компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления", — подчеркнули в КГК.
Марина Носова, БелаПАН.