Финансовая милиция пресекла незаконную деятельность продавца подшипников с оборотом более 1,5 млрд. рублей

Минск, 8 октября. Сотрудниками Борисовского межрайотдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена деятельность директора коммерческого предприятия Минской области, сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля.

По сведениям милиции, директор в 2009—2013 годы без каких-либо сопроводительных документов за наличный расчет приобретал в Российской Федерации детали для промышленного оборудования (подшипники для металлообрабатывающих станков) и впоследствии реализовывал их в адрес отечественных госпредприятий.

Для легализации товаров в бухгалтерском учете руководитель фирмы при содействии иных лиц оформлял через лжепредпринимательские структуры фиктивные договоры, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Предварительная сумма оборота между фирмой — продавцом подшипников и лжепредпринимательскими структурами составила более 1,5 млрд. рублей, в бюджет не уплачено как минимум 300 млн. рублей налогов и сборов.

В ходе проверки финансовой милицией арестованы активы предприятия, изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника, а также 23,2 тыс. долларов США, 8,6 тыс. евро, 131,5 тыс. российских рублей. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью выявления всех участников преступной схемы.

По факту правонарушения в отношении директора коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.