Банки Беларуси получат право приостанавливать подозрительные финансовые операции.

Банки Беларуси получат право приостанавливать подозрительные финансовые операции.

Об этом сегодня заявили в Комитете государственного контроля. Принятые меры позволят банкирам свести на нет вероятность так называемого отмывания денег некоторыми недобросовестными клиентами. Кроме того, уже в ближайшее время КГК Беларуси проведет ряд проверок. В зоне особого внимания окажутся три банка - Белорусский народный, Минский транзитный, а также Технобанк.
(Владимир Волчек, начальник управления контроля банковской деятельности КГК Беларуси)
К слову, недавняя проверка одного из крупнейших банков страны выявила существенные нарушения. Руководство выдавало кредиты предприятиям и фирмам, где лидирующие позиции занимали их родственники либо друзья. Таких выплат было произведено на 500 миллиардов рублей. Об итогах этой проверки было доложено Главе государства.