Финансовая милиция пресекла аферу организованной преступной группы более чем на 30 млрд. рублей

Минск, 30 октября. Управление департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску провело операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, сообщила пресс-служба КГК.
 

Данная группа содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем. Участники группы использовали реквизиты и расчетные счета пяти лжепредпринимательских структур. Посредством подложных документов они предоставляли возможность субъектам реального сектора экономики приобретать в России через подставные компании различную продукцию (металлопрокат, строительные материалы, запчасти к сельхозтехнике, электрооборудование). Впоследствии финансовые средства, полученные от реализации приобретенных товаров, через лжепредпринимательские структуры выводились за пределы Беларуси и обналичивались.

Сумма совершенных незаконных финансовых операций составила более 30 млрд. рублей. В результате деятельности указанной преступной группы и должностных лиц субъектов хозяйствования только государству причинен ущерб более чем на 1,1 млрд. рублей.

В ходе реализации оперативных материалов возбуждено 12 дел по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов) в отношении восьми должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных в Минске.

В настоящее время управлением Следственного комитета по Минску по данным фактам ведется следствие. В ходе предварительного расследования возмещен ущерб более чем на 1,5 млрд. рублей.

Марина Носова, БелаПАН.