Нацбанк не нашел фактического подтверждения обвинений Минфина США в адрес ЗАО "Кредэксбанк"
Источник материала: БелТА
28.06.2012 17:03
—
Новости Экономики
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк не нашел фактического подтверждения обвинений Минфина США в адрес ЗАО "Кредэксбанк", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.
"Национальным банком Республики Беларусь проведена внеплановая тематическая проверка ЗАО "Кредэксбанк" по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 года в отношении данного банка", - пояснили в Нацбанке. По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО "Кредэксбанк" в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга.
"Не нашли фактического подтверждения и иные утверждения Минфина США, содержащие обвинения ЗАО "Кредэксбанк" в возможной причастности к осуществлению непрозрачных финансовых операций", - заявили в Национальном банке.
Кроме того, в ходе проверки было еще раз подтверждено, что Правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в основном соответствуют как требованиям законодательства Беларуси, так и стандартам ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Тем не менее, в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации, Национальный банк намерен инициировать подготовку проекта нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям.
"Национальным банком Республики Беларусь проведена внеплановая тематическая проверка ЗАО "Кредэксбанк" по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 года в отношении данного банка", - пояснили в Нацбанке. По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО "Кредэксбанк" в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга.
"Не нашли фактического подтверждения и иные утверждения Минфина США, содержащие обвинения ЗАО "Кредэксбанк" в возможной причастности к осуществлению непрозрачных финансовых операций", - заявили в Национальном банке.
Кроме того, в ходе проверки было еще раз подтверждено, что Правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО "Кредэксбанк" по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в основном соответствуют как требованиям законодательства Беларуси, так и стандартам ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Тем не менее, в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации, Национальный банк намерен инициировать подготовку проекта нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям.
БелТА (оригинал новости)