Минфин США: Один из белорусских банков - центр глобального отмывания денег

В Минфине США отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.
 

Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции Кредэксбанк до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.
 

По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами.
 

История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован "Северный Инвестиционный банк". Позже в "Северный Инвестиционный Банк" пришел новый акционер и в феврале 2007 года было зарегистрировано изменение названия банка — ЗАО "Кредэксбанк". Одним из основных направлений деятельности банка, как указано на его сайте, являются "переводы через международные системы денежных переводов без открытия счета".
 

Зарегестрированному в Швейцарии VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций Кредэксбанка. Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig.
 

Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".
 

Председателем наблюдательного совета Кредэксбанка является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
 

В ближайшее время FINANCE.TUT.BY рассчитывает получить комментарии банка относительно заявления Минфина США.